34、银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？()

A.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
B.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
C.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
D.客户因素包括个人客户和企业客户

答案：ABD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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下列各项中，属于专用原始凭证的有（　）。

按照中办、国办印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》,到2025年，要基本建立起（）的工作机制。

生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（）的职能机构，其工作人员是专职安全生产管理人员。

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根据《中国邮政储蓄银行消费投诉管理办法(2023年修订版)》，总行()负责统一组织和领导全行的消费投诉管理工作。

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