34、银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？()

A.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
B.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
C.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
D.客户因素包括个人客户和企业客户

答案：ABD

所属分类：其他知识

浏览量： 170次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

现场服务必须获得客户授权，严禁使用个人便携设备或存储介质接入网络，严禁携带病毒的设备接入客户网络。

标准体系表编制原则包括（）。

反洗钱突发事件应急处置在遵守反洗钱法律法规及我行反洗钱制度的情况下，遵循（）的原则进行处理。

以下哪一项不属于货物和服务公开招标公告应当包括的内容：（）。

新建矿井、生产矿井延深新水平或者开采新煤层，必须进行1次煤尘爆炸性鉴定；正常组织生产的水平或煤层每5年进行1次煤尘爆炸性鉴定。煤尘爆炸指数在45%以上的，采掘工作面作业规程中必须包括综合防尘措施。（）

⼯会开展“送温暖”⼯程的主要对象是（）。

饮酒后驾驶营运机动车的，处15日拘留，并处5000元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。()

马克思说:“就使用价值说，有意义的只是商品中包含的劳动的质;就价值量说，有意义的只是商品中包含的劳动的量，不过这种劳动已经转化为没有质的区别的人类劳动。”这里所说的没有质的区别的人类劳动是指( )。

以下说法正确的是（）。

安全带每次使用前均应检查，新带使用一年后抽样试验，旧带每隔5个月抽查试验一次;安全网每年一次，每次使用前进行外表检查。()