19、义务机构应当勤勉尽责，可以采取哪些措施开展交易监测分析()

A.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
B.审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息
C.回访或实地查访
D.向居委会、街道办、村委会了解

答案：ABCD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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若潜在风险客户的风险苗头消除或调入不良等，应及时将该客户调出潜在风险客户管理，即在“筋斗云”系统潜在风险管理模块中将“风险等级”由“潜在风险”调整为“潜在风险已遏制”或“五级分类已纳入不良”，并提交上一级审批。()

根据《监察法》的规定，监察机关对下列哪些人员进行监察?()

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