18、银行业金融机构的反洗钱系统至少应当实现的业务需求，包括但不限于()

A.客户信息集成
B.洗钱和恐怖融资风险评估
C.名单监控
D.大额交易和可疑交易的监测和报送

答案：ABCD

所属分类：其他知识

浏览量： 457次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

关于收入的确认，下列表述错误的是（）。

党的十九大报告提出以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展。( )

指令标志的基本型式是（）。

依据《中华人民共和国消防法》，（）的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

关于可转换债券，下列各项表述正确的有（）。

事业单位内部产生岗位人选需要竞聘上岗的，按照下列哪些程序进行?1制定竞聘上岗方案2在本单位公布竞聘岗位、资格条件、聘期等信息3审查竞聘人员资格条件4考评5在本单位公示拟聘人员名单6办理聘任手续D兑现工资福利

与1999年版相比,2019年版1角硬币的主要变化有()。

默认情况下，在Excel中输入的文本数据自动向左对齐。（）

机关、单位因工作紧急可以先发布信息后进行保密审查。（）

⼯会参与制定职⼯福利政策时优先考虑的是（）。