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6、金融机构开展可疑交易报告工作时,应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的()和(),保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.提升数据质量
C.客户风险控制
D.交易信息
答案:AD
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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事故调查处理的目的是( ),提出有针对性的措施,防止类似事故的再度发生,以警示后人。
下面哪一项最好地描述了组织机构的安全策略?()
宪法具有最高的效力等级,是其他法律的立法依据和基础,其他法律不能违背它的规定或者精神,否则无效()
美元涉及到的水印均为人像图案水印。()
临床操作技能床旁教学的病例选择,以下正确的是
下面对我国各级标准组织制定情况叙述正确的是( )。
36. 故发生单位主要负责人谎报或者瞒报事故的处上一年年收入 40%至 80%的罚款。
中风的病理基础是()。
下列各项中,关于普查的说法错误的是()。
依据配电安规,使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( )mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。