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6、金融机构开展可疑交易报告工作时,应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的()和(),保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.提升数据质量
C.客户风险控制
D.交易信息
答案:AD
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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禁止任何人不佩戴合适的防护器具进入可能发生硫化氢中毒的区域。
《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》 适用于应急管 公 人 人民检察院办理的涉嫌()案件。
个人与社会的关系,最根本的是( )。
企业收到退回的银行汇票多余款项时,应作的会计处理有( )。
排污单位以欺骗、贿赂等不正当手段申请取得排污许可证的,由审批部门依法撤销其排污许可证,处20万元以上50万元以下的罚款,()年内不得再次申请排污许可证。
上级人民政府主管部门应当在各自职责范围内,指导、协助( )及其相应部门做好有关突发事件的应对工作。
鄂尔多斯市羊绒制品生产能力占到全国的1/2、世界的2/5,羊绒产品注册品牌达到54个()
正确认识事物的度才能( )。
如果不能在所要求的时间内准备好会议议程及会议基本文件,在ISO技术委员会主席或分委员会主席有权取消会议。
依据配电安规,气瓶押运人员可坐在车厢内。()