4、存在()情形之一的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高

A.客户多次涉及可疑交易报告
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

答案：ABCD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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城市中住宅楼每层的高度大约是（）。

属于古柯类毒品的是（）

中国人民银行不得拒绝受理()提出的货币真伪鉴定申请。

系统账号仅限（）使用，禁止转借他人使用，并进行实名制管理。

根据《安全生产法》，下列（）属于从业人员的权利。

为保障账户安全，小明养成了定期更改账户密码的习惯（）

消费者协会和其他消费者组织在保护消费者合法权益时对商品和服务实施的是（）。

严格承包商准入控制，要在严格控制单位资质的基础上，加强承包商人员管控，严格（）。

办理有组织犯罪案件，应当以事实为根据，以法律为准绳，坚持宽严相济。（）