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3.反洗钱内部控制的目标是()
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行。
B.确保对洗钱风险进行有效管控。
C.确保金融机构各项业务的稳健运行。
D.确保将洗钱风险控制在最低。
答案:AB C
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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以下哪条说法是正确的()
根据《中华人民共和国兵役法》规定,学员完成学业达到军队培养目标的,由院校发给毕业证书;按照规定任命为 ( )军官或者军士。
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年度终了,行政事业单位应按照财政部发布的统一报告编制内部控制报告,并经( )审批后对外报送。
劳动者查阅、复印其本人职业健康监护档案的权限是( )。
《中华人民共和国消防法》规定:任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。
在整个水利数字孪生运维生命周期内,按照( )模型进行运维能力管理。
劳动防护用品不但可以以实物形式发放,也可以以货币或其他物品替代。()