2.客户洗钱风险分类管理目标有（）

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

答案：ACD

所属分类：其他知识

浏览量： 325次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

1951年6月，周恩来总理发布中央人民政府政务院令，公布实施＿＿，标志着新中国第一部保密法规自此诞生，对于保密工作的发展具有重要而深远的里程碑意义。

坚持严格规范公正文明执法,完善执法程序,建立（）记录制度，制定行政执法程序规范，明确具体操作流程。

在清洁生产审核的（）阶段，制定工作计划，开展宣传教育。

1956年4月，毛泽东在《论十大关系》中提出的建设社会主义的基本方针是（）。

现场巡视的内容包括（）

治安管理处罚作为一项重要的（）权力，是公安机关及其人民警察依法管理社会治安的一种重要手段。

以下说法错误的是（）

依据配电安规，下列情况下禁止动火:（）、遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

根据ISO9000标准的定义，“质量”是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，以下（）不属于产品的“固有特性”。

滑动轴承与轴颈组成高副。（）