10、对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在()进行对其潜在风险进行评估将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作

A.旧业务更新后
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.新业务上线前

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 392次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

下列选项中，属于劳动基本权的核心权利是（）

融资的风险成本与（）无关。

有以下()情形的，机关、单位应当对所确定国家秘密事项的密级、保密期限或者知悉范围及时作出变更。

根据《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》，统一社会信用代码由18位数字或英文字母组成，包括登记管理部门代码（2位）、机构类别代码（1位）、登记管理机关行政区划码（6位）、主体标识码（9位全国组织机构代码）、校验码（1位）五个部分组成。

泡沫灭火器可用于扑救电气火灾。　

向下沟通时，管理者如何进行技能赋能（）

党的二十大报告指出，坚持以严的基调强化正风肃纪。（）关系执政党的生死存亡。

根据《密码法》，商用密码进出口单位不属于商用密码从业单位。

党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的，（）给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换日该房地产公允价值大于账面价值的差额，正确的会计处理是（）。