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6、金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.全面性
B.风险为本
C.动态管理
D.自主管理
答案:C
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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下列关于尾箱盘点的说法错误的是()
处方调剂复核应实行药品( )
事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位,或者连续两年年度考核不合格的,事业单位提前()日书面通知,可以解除聘用合同。
法律责任,又称违法责任,是指法律关系主体由于其(),按照法律、法规规定必须承担的消极法律后果。
职业学校、职业培训机构开展校企合作、提供社会服务、实习实训为目的举办企业、开展经营活动取得的收入用于改善办学条件。收入的一定比例可以用于支付()的劳动报酬。
193.全面推进 ,全面推进国家各方面工作法治化。
县级以上人民政府应当推进(),实现工会劳动法律监督与劳动保障行政处罚、劳动争议调解仲裁、劳动争议诉讼、劳动法律法规宣传等信息的互联互通。
《天朝田亩制度》实际上是起义农民提出的一个以解决()为中心的比较完整的社会改革方案。
生产经营单位的从业人员有权拒绝执行安全操作规程和强令冒险作业。
欧洲国家联合起来所形成的欧盟组织,对美国建立单极世界的图谋形成了强有力的制约。()