5.对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是()。

A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务

答案：C

所属分类：其他知识

浏览量： 232次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

施工单位应当在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准（）

GB/T T31950-2023标准10.5.3中要求在进行失信评估时要考虑（）的意见。

企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日，内部控制评价报告应于基准日后（）个月内报出。

依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对（）负责。

KB等于1000字节。（）

设备点检制度的“八定”为：定人、定点、定量、定周期、定标准、定计划、定记录、定流程。（）

依据《城市轨道交通正式运营前安全评估规范第1部分：地铁和轻轨》（交办运〔2019〕83号），针对城市轨道交通排水设施阻塞可能导致风险，在相关岗位巡查和养护规程中制定的风险管控措施应对排水沟等设施进行巡查，及时发现淤积、堵塞、滞水等现象，巡查频率不低于（），汛期应提高防排水设施巡查频次。

大学生全面发展、健康成长的重要条件包括( )。

以下说法是否正确：延长保服务是指用户手机在正常使用过程中出现三包范围内主机性功能故障问题，导致手机不能正常使用，在服务期内可以为用户提供维修手机服务。()

关于质量问题的审核下列说法正确的有？