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以下哪些文件规定客户尽职调查的相关内容()
A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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口服脊灰疫苗和乙脑减毒活疫苗如未同时接种,间隔时间应为()天
生态是统一的自然系统,是各种自然要素相互依存而实现循环的自然链条,水只是其中的一个要素。()
法人、非法人组织享有的权利不包括( )。
分期通业务中,在核心企业属于本地客户的前提下,借款人(下游买方)属于异地的无需进行异地准入。()
( )主要是用符号(包括数)或含有符号的式子表达数量之间的关系或规律。
以下属于伤残待遇的是?( )。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定投标文件应当包括下列()等。
坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,坚持独立自主、自力更生,坚持道不变、志不改,既不走封闭僵化的老路,也不走的邪路,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上,坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。()
严格事故调查,保证事故调查真实性,故意破坏事故现场或在事故调查中故意隐瞒真相、弄虚作假,比照谎报、瞒报事故处理。()
完善安全生产管理体制,建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是实现安全生产目标管理的组织()。