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以下哪些文件规定客户尽职调查的相关内容()
A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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党的二十大报告指出,加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展____是实现高质量发展的关键环节。
评估机构根据确定的评估方案开展评估活动,对企业声明公开的产品和服务标准中的核心指标进行评估,按照核心指标水平高低形成企业标准排行榜,经向社会公示无异议后,由评估机构发布。()
党的二十大报告指出,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一(),深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。
客户购买了盛世福23重疾保险产品,若发生了轻度疾病,每种轻度疾病限给付()次,最多给付()次。
作业层端部脚手板探头长度应取(),其板长均应与支撑可靠地固定。
高处作业,()级以上高处作业时,必须办理作业许可证。
下列哪项做法体现了货运驾驶员良好的职业道德?()
省级疾病预防控制机构应当根据国家免疫规划和本行政区域疾病预防、控制需要,制定本行政区域免疫规划疫苗使用计划,并按照国家有关规定向组织采购疫苗的部门报告,同时报哪个部门备案?()
水利生产经营单位应结合本单位(工程)实际确定危险源辨识周期,原则上____应至少组织开展一次全面或专项危险源辨识工作,完善相应的危险源清单。
按照《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故报告后出现新情况的,应当及时补报。自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。