以下哪些文件规定客户尽职调查的相关内容（）

A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 213次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

对于意识障碍病人约束带应尽量使用以保证安全（）

空气滤清器部分堵塞时,油耗将()。

关于包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗，错误的是?（）

《建筑业安全卫生公约》第167号公约在实施的过程中，强调了（）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。

112.党要适应改革开放和社会主义现代化建设的要求，坚持，加强和改善党的领导。

科技交流中必须坚持保密教育和保密提醒制度。（）

根据《标准化理论与实践》，普通高等学校开设的“标准化工程”本科专业授予（）学士学位。

根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T 5110-2013)，钢模板面板及活动部分应涂防锈油脂，面板所涂防锈油脂应覆盖混凝土表面颜色。()

认证机构及其认证人员应当及时作出认证结论，并保证认证结论的（）。

食品生产企业有发生食品安全事故潜在风险的，应当( )并向所在地食品安全监督管理部门报告。（）