关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是（）

A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责，建立相对独立的评估领导小组，各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如：公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年，中高风险机构不超过2年

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 334次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

关于货物或者服务“只能从唯一供应商处采购的”，下列哪种情形可以采用单一来源方式采购？（）

校本资源库可以应用于以下哪些场景?

资本成本是指筹集和使用资金的成本率，或进行投资时所要求的（），一般用相对数即资本成本率表达。

县城道路绿地普及率在创建省级园林县城中需达到（）。

PN结的内建电场是从N区指向P区。

护士从患者的书信、日记了解患者的情况是属于（）

安全管理的重点是对事故的调查处理。()

昆虫的运动器官是翅和足，着生在胸部。()

交易密码挂失时，证券公司应当：（）

2022版《煤矿安全规程》已经2021年8月17日应急管理部第27次部务会议审议通过。（）