关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是（）

A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责，建立相对独立的评估领导小组，各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如：公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年，中高风险机构不超过2年

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 286次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

加能站液位仪应用系统通过监控一个时间段内油罐油量的减少和油罐油枪的出油量是否相符进行枪出罐出的对比，从而进行偷盗油报警。（）

加能站储油罐液面以上气体空间划分为爆炸危险区域的（）。

应急管理档案内容完整真实（应包括组织机构、工作制度、应急救援预案、上报备案、应急演练、应急救援、协议文书），管理规范。()

机关、单位应当加强涉密信息系统的运行使用管理，指定（）负责运行维护、安全保密管理和安全审计，定期开展安全保密检查和风险评估。

遇油枪泵码归零、乱码等跳变情况，加能站必须立即停止加油，准确记录（），说明故障原因和申请修改的跳变数据，并提供相关照片、截图等证明材料。

招标人可自行确定是否允许分包单位人员作为专业咨询负责人，若允许分包单位人员作为专业咨询负责人的，投标人应当在分包协议中约定（）

柴油专用卡客户由中交兴路车旺大卡平台发起授信充值成功后，充值款由售卡省垫付。（）（）

世界各民族创造了具有自身特点和标识的（）。

钢结构安装施工中，消防安全措施有（）。

要全面调动人的_______，为各行业各方面的劳动者、企业家、创新人才、各级干部创造发挥作用的舞台和环境。