以下属于各业务条线反洗钱履职要点的是（）

A.制定本条线内控制度
B.制定本条线岗位职责
C.客户尽职调查分析
D.上报可疑交易

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 133次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

在经济全球化加快发展的今天，国家间的一些矛盾和冲突往往通过谈判等形式，以达成“双赢”或“多赢”的协议而告终，它对当事国经济和政治发展产生了积极的影响。这在辩证法上的启示是( )。

叉车负载下坡时应（）。

车身的结构形式主要分为非承载式和承载式两种。非承载式车身和承载式车身按照有无刚性车架划分。()

根据查缉毒品的需要，（）可以在边境地区、交通要道、口岸以及飞机场、火车站、长途汽车站、码头对来往人员、物品、货物以及交通工具进行毒品和易制毒化学品检查。

根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。

1 54. "、《山东省安全生产条例》规定, 高危生产经营单位以外的其他生产经营单位, 从业人员超过()的, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

下列关于离婚及其相关事宜，说法正确的是（）。

肾肿瘤主要症状为血尿、膀胱刺激征、腰部钝痛.（）

易燃易爆化学物品储存、经营场所可以设置移动式照明灯具。

人类社会历史发展的决定力量是( )。