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以下哪些情景触发客户持续尽职调查()
A.客户行为异常
B.客户风险状况发生变化
C.客户身份真实性存疑
D.客户核心信息变更,如经营范围等客户证件过期
E.触发异常交易
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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党的二十大报告指出:我们展示不畏强权的坚定意志,在斗争中维护( )和核心利益,牢牢掌握了我国发展和安全主动权。( )
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()和()始终是我国金融安全面临的最大挑战。
根据《中国共产党章程》的规定,党的建设必须坚决实现的基本要求包括()。
关于促进心理健康的方法,以下说法正确的是()
新生儿访视的目的是( )
根据政府会计准则规定,源自合同性权利的资产符合无形资产可辨认性标准。( )
对于会计软件服务提供之前已施行的国家统一的会计制度和会计数据标准,会计软件服务存在影响用户按照国家统一的会计制度进行会计核算的,或存在影响用户按照会计数据标准输入、处理和输出会计数据的,会计软件服务商应当为用户免费提供更正程序以消除上述影响。( )
根据《建筑法》,建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的工程项目()。
( )应当加强对历史文化民镇名村、传统村落和乡村风貌、少数民族特色村寨的保护。