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以下哪些情景触发客户持续尽职调查()
A.客户行为异常
B.客户风险状况发生变化
C.客户身份真实性存疑
D.客户核心信息变更,如经营范围等客户证件过期
E.触发异常交易
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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任何事物都有它的内容和形式,都是内容和形式的统一。内容是( )。
国家设立的研发机构、高等院校转换科技成果所获得的收入全部留归本单位,无需上缴财政。()
关于工程签证争议的鉴定的说法,正确的是()。
国家政治体系是一个大系统,其构成包括( )各方面具体的体制机制。
在国家食品安全抽样检验信息系统部署计划时,下列说法正确的是()。
E.nMS 要求应与 ()相结合
以下不属于常规能源的是()。
对于负隅顽抗、坚持抵抗型心态的被谈话人,必须要认真细致、扎扎实实地做好外围调查取证工作,充分掌握有关的物证、书证、人证等有效的证据材料,采取出其不意的方法适时使用(),取得案件突破。
下列属于《行政事业单位内部控制规范(试行)》中,单位建立与实施内部控制,应遵循的原则有( )。
湘水公司与麓山公司均为增值税一般纳税人,湘水公司委托麓山公司加工一批材料(属于应税消费品),收回后继续用于生产应税消费品,湘水公司发出原材料实际成本为100万元。加工完成后,湘水公司支付加工费20万元(不含增值税),并取得增值税专用发票,增值税税率为13%,消费税税率为10%。另支付运杂费3万元(不含增值税),运输途中发生合理损耗5%。假定不考虑其他因素,湘水公司收回该批委托加工物资的入账价值为()万元。