Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
以下哪个文件首次对非自然人客户的客户身份识别提出要求()
A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
149
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
预防原理要求安全生产管理工作应该做到( ),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。
1930年前后,在根据地军民军事反“围剿”的同时,国统区共产党员和进步人士在文化战线上开展反“围剿”。其主要代表作有()。
党的二十大报告指出,深入实施人才强国战略,坚持尊重劳动、尊重人才、尊重创造,完善人才战略布局,加快建设世界重要人才中心和创新高地。
在运动中扭伤手指,应立即停止运动。首先是冷敷,最好用冰。但一般没有准备,可用水代替。将手指泡在水中冷敷( )分钟左右,然后用冷湿布包敷。再用胶布把手指固定在伸指位置。
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,对因该项目承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,()
可提供异常处理机制,存放灰名单内的合资合营站点交易流水的是。
符合以下其一的二手车即可认定为重大事故二手车()
2020年,麓山公司发生了如下交易或事项:(1)1月1日,确认企业发行分离交易的可转换公司债券中的认股权证256.83万元;(2)持有的其他权益工具投资的公允价值上升500万元;(3)因持有权益法核算的长期股权投资而确认应享有被投资单位实现其他综合收益的份额200万元;(4)6月30日,企业增发500万股股票,收取价款总额为2400万元。不考虑其他因素,麓山公司因上述事项确认的其他综合收益为()。
全党必须自觉防止和反对()()。对党中央决策部署,任何党组织和任何党员都不准合意的执行、不合意的不执行,不准先斩后奏,更不准口是心非、阳奉阴违。()
阳台上不能堆放易燃可燃杂物。