以下哪个文件首次对非自然人客户的客户身份识别提出要求（）

A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 232次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

高温作业是指生产劳动过程中，工作地点平均WBGT指数（）的作业

FTTR施工中主网关可放在信息箱中，通过信息箱线路覆盖全屋（）

配送计划的执行不包括采购进货。（）

下列不同类型的人寿保险合同中承诺现金价值的是（）

当动水压力等于或大于土的浸水熏度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”()

根据刑法第三百三十八条和有关司法解释，重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放（）等污染物的，应当认定为“严重污染环境”，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

洽谈室服务包括洽谈室出租及客人会议洽谈期间的服务两部分。（）

根据《中国邮政储蓄银行企业文化手册（2020年版）》，以下关于中国邮政储蓄银行企业文化应用理念中，协同理念表述错误的是（）。

根据《行政处罚法》，违法行为构成犯罪的，行政机关() 将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。（）

下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的是（）。