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可疑报告主要内容应涉及有哪些()
A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景;客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间;列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑;是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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老年人发生泌尿系统感染时,往往症状比年轻人明显。()
下列属于作业人员应尽的义务的有( )
能源计量器具所测量的对象为()
建设行政主管部门在审核发放()时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。
根据《国务院关于印发个人所得税专项附加扣除暂行办法的通知》(国发〔2018〕41号)关于大病医疗的扣除规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过( )元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在( )元限额内据实扣除。
作业前进行气体检测时,每种气体在每个检测点上应连续读取3次,以检测数据的最高值为依据。()
67、依照最小二乘法拟合直线回归方程是使( )。
我国保密法律制度体系以为核心。()
淘小宝让自己的小伙伴帮忙代付了一件商品,退款成功后,可在哪里查看到账具体情况呢?()
药品广告中的治愈率、有效率应当有科学的统计数据支撑。()