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可疑报告主要内容应涉及有哪些()
A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景;客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间;列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑;是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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你的好朋友在娱乐场所给你一些不明来源的小零食、饮料等,说特别好玩,让你尝尝。你的选择应该是:()
为规范药品生产质量管理,根据()制定《药品生产质量管理规范》。
保密工作是为维护国家安全和利益,将()控制在一定范围和时间内,防止泄露或被非法利用,由国家专门机构组织实施的活动。
对于以本外币存单、结构性存款设定质押的,以本金金额作为质押金额,利息(收益)部分可参与池额度计算。()
经出站检查符合要求的营运客车和驾驶员,汽车客运站出站检查人员应当在“出站登记表”上进行记录,并经受检营运客车驾驶员签字确认。“出站登记表”保存期限不少于3个月。()
"授之以鱼,仅供一饭之需,授之以渔,则终身受用无穷"主要说明了教学中( )的意义
《山东省数字政府建设实施方案》指出要建设应用全过程督查考核系统,2022年年底前,逐步构建关联分析模型,健全基于大数据的行政权力运行制约和监督体系。
党的二十大报告指出,立足我国能源资源禀赋,坚持先破后立,有计划分步骤实施碳达峰行动。()
公立医疗机构开展基本医疗服务价格项目,必须执行所在地级以上市政府指导价,各地级以上市医保局应结合现行政府指导价,重新匹配《广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》的项目价格,并统一对外公布执行;非公立非营利性医疗机构开展基本医疗服务价格项目,由医疗机构综合考虑服务成本、患者需求等因素自主定价。
保护好火灾现场,能为查清火灾发生的真正原因提供许多重要证据,下列做法错误的是( )。