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可疑报告主要内容应涉及有哪些()
A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景;客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间;列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑;是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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重大灾害治理方案严重缺项的、未按程序审批的扣减二级公司领导班子月度安全环保绩效的10%。()
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职业道德的讲求是社会主义社会特有的现象。()
海绵城市设计控制指标包括()及SS去除率等。
甲单位采用一款会计软件进行财务管理,在一次系统升级后,出现了一些数据处理问题。在升级前,该软件能够稳定地处理每月5000笔左右的会计凭证,且错误率极低。升级后,在一个月内处理了6000笔会计凭证,但错误率明显上升,经检查发现有部分凭证的科目编码出现错误,还有一些凭证的金额计算不准确。根据《会计软件基本功能和服务规范》,以下说法不正确的是( )。
客户通过手机()可以进入易捷商城平台,下单选购。
不同的人在职业价值取向的范围上有区别,在重要性排序上有区别。()()
单位应建立经济活动风险定期评估机制,成立风险评估工作小组,至少( )进行一次经济活动风险评估。