可疑报告主要内容应涉及有哪些（）

A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景；客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间；列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑；是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 162次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而耽误施工进度，生产经营单位可以通过降低从业人员工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同的手段继续生产（）。（）

国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）。

《浙江省行政执法证件管理办法》实施后，行政执法机关的新进在编工作人员在（）之内不参加考试或经补考仍不合格的，将督促其所在行政执法机关组织整改，并可以对相关工作人员作出处理。

工程有下列情形之一的，经县级以上地方人民政府建设行政主管部门批准，可以不进行施工招标。（）

治疗胰头癌经典的胰头十二指肠切除术，切除范围不包括（）。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 378-2007)，在松散、破碎的岩体对岩体可采用预灌浆加固，先护后挖、边挖边护等方法施工。()

爱国主义的基础是( )。

中国石化电子加油卡在哪里申请

《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为对评标结论()

您最终能否得到贷款，取决于商业银行贷款审批的结果()()