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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于以下哪些措施?()
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D.适度提高交易监测的频率及强度。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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全过程工程咨询服务服务中的全过程造价咨询只承担工程量清单和招标控制价编制工作。
让不同区域的城乡居民享有基本同等的生活水平和质量,是我们统筹区域发展的______和______。
工会维护职工的劳动权益又包含了两个层次,首先是监督、保证()的实现,这是对工会工作的最基本的要求;其次是帮助和代表职工()利益,这即包括在宏观上参政议政、采用立法从源头上维护广大职工利益,也包括通过帮助和指导职工签订劳动合同争取可能的利益,更主要的是通过签订集体合同争取合理的工资、工作时间、劳动条件等。这是对工会工作更高水平的要求。
夏季气温炎热,要注意避免发生汽车火灾。以下做法不正确的是( )。
根据《中华人民共和国水污染防治法》,应当对城镇污水处理设施出水水质负责的是()。
与ISO/IEC标准化文件的一致性程度为“非等效”时,对于用国家标准化文件替换引用的ISO/IEC标准化文件的情况,若两者有一致性对应关系,可不标示一致性程度标识。
按《中华人民共和国道路交通安全法》规定,机动车在高速公路上发生故障需停车排除故障时,车上人员应当( )。
以下关于交强险NCD浮动比率说法正确的有( )
(判断题)客运企业应当建立安全生产内部评价机制,每年至少进行1次安全生产内部评价。()
大模板应设操作平台、上下()、防护栏杆等设施