根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易()、()或(),加强交易监测等。()

A.数量
B.类型
C.金额
D.审批流程
查看答案

所属分类: 其他知识

浏览量: 161

相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)