根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）、（）、（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（）

A.全面
B.完整
C.准确
D.有效

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 200次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

基层工会应将（）纳入预算管理。

客户购买了盛世福23重疾保险产品，被保险人60岁身故，此前未曾患上轻症，主险赔付多少？（）

劳务派遣单位与被派遣劳动者订⽴的劳动合同，除应当载明《劳动合同法》第⼗七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的⽤⼯单位以及派遣期限、（）等情况。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为（）。

我国法的形式是制定法形式、具体分为六类()

以下可称为用能单元的有（）。

《统计法》第二十三条第二款规定：统计人员依法对统计调查对象进行统计调查时，应当出示乡、镇级以上人民政府统计机构颁发的工作证件。()

对于一家金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（ )1.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险 2.在低风险情形下，允许采取简化措施 3.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施 4.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施（）

不属于行政处罚的是（）。

根据《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》（2020版），密评机构对政务信息系统开展密评时，需依据的标准规范、指导性文件及管理要求是（）。