Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列哪些选项情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查?()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.交易金额满足大额交易报告标准的。
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
204
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
5G融合套餐内包含的“国内语音拨打分钟数”不限当月使用,可延续至次月及以后月使用。 ()
种子生产经营者在异地设立分支机构销售种子,专门经营不再分装的包装种子或者受委托生产、代销种子,未按规定备案的,处以罚款()。
特许经营站的站经理由中国石化方委派和委托方竞聘上岗两种方式,具体负责加能站的现场管理。()
Ⅱ类手持式电动工具适用场所是()
第二次世界大战以来,( )体系已经瓦解。
依据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,企业是安全生产的责任主体,应当充分认识安全生产的重要性,牢固树立安全生产的责任意识。()
左翼文化运动中最伟大和最英勇的旗手是()。
突发事件应急处置措施主要包括以下哪几类的内容()
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》相关规定,对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,应当聘请外部专家参与相关工作。( )
发展不_______是我国长期存在的突出问题,集中表现在区域、城乡、经济和社会、物质文明和精神文明、经济建设和国防建设等关系上。