根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列哪些选项情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查?（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.交易金额满足大额交易报告标准的。

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 291次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

ZPW-2000A型衰耗器的发送工作表示灯与接收工作表示灯正常工作时亮灯，故障时灭灯（）

智家工程师在接到工单后应主动与用户联系：如接到的工单包含预约上门的时间信息，智家工程师应在当天与确认上门时间。 ()

政府投资的政务数据资源、政务信息化项目竣工后，验收报告应报（）数据资源主管部门备案。

桩孔成型后，当暂不浇注混凝土时，孔口必须及时封盖。（）

膨化食品的蒸煮、揉练过程应控制（）等工艺参数。

油品价格发生变动时，以下选项正确的是（）。

对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置（）

出院随访的的时机是（）

《中国共产党巡视工作条例》规定，巡视工作人员不实行（）。

不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令（）；已经建成的，不得销售或者使用。