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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列哪些选项情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查?()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.交易金额满足大额交易报告标准的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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下列关于塔式起重机的起升机构说法错误的是()
个人提取外币现钞日累计1万美元以下(含),除身份证件外,还需外汇局事前核发的《提取外币现钞备案表》。()
班组为保证预算的严肃性,确保预算编制在()全过程中做到全面、准确、有序、合理、合规。
根据《预防未成年人犯罪法》的规定,教育行政部门、学校应当将( )教育纳入学校教学计划,指导教职员工结合未成年人的特点,采取多种方式对未成年学生进行有针对性的预防犯罪教育。
推荐型条款通常使用能愿动词“宜”或“不宜”来表达。
法律规定,不公开审理或者可以不公开审理的案件主要有( )。
在1977年8月举行的党的十一大上,作《关于修改党章的报告》发言的是谁?
以运营中心“IOC”为统一入口,构建协同联动平台,指挥调度平台以及网格管理平台。实现社会管理态势的(),事件高效协同处置,资源统一调度指挥,帮助政府提升市域、县域治理能力水平。
保育员应该引导幼儿()一对一地系扣子。
在中国境内的企业、事业单位、机关、()中以工资收入为主要生活来源的劳动者,不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度,都有依法参加和组织工会的权利,()不得阻挠和限制。