根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、（）或（）的分析过程。（）

A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.面部特征

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 231次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

贷前尽职调查工作内容包括基本情况调查、经营情况调查、财务情况调查、授信需求调查、还款来源及担保情况调查等。()

根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL 32-2014)，下列关于滑模装置拆除作业的规定，错误的是？（）

在我国国防法律体系中具有统帅地位、是国防法规的核心和其他军事立法的依据的是哪部法律？（）

黑色污染是相对“白色污染”而言的，主要是指哪种物品造成的污染？（）

下列哪一项不是经营者与消费者进行商品交易时应当遵循的原则？()

《中国共产党纪律检查委员会工作条例》是我们党的历史上（）全面规范纪委工作的党内法规，充分体现了我们党推进自我革命、深化全面从严治党的坚定决心和意志。

关于ISO技术委员会和分委员会会议的组织，以下哪项描述是正确的？（　　）

各级食品药品监督管理部门应当充分利用投诉举报信息管理系统，规范各级食品药品投诉举报机构（）等工作，加强对投诉举报信息的监测和管控，及时进行预警，有效防范食品药品安全风险。

台湾居民可审核其台湾护照。()

坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇（）非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。