Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()、()或()的分析过程。()
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.面部特征
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
151
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
划拨存款、汇款是()
2.首次开具长期处方前,医师应当对患者的既往史、现病史、用药方案、依从性、病情控制情况等进行全面评估,将长处方药品使用说明和存在的使用风险详细告知惠者并签订( )后,方可为患者开具4周以内长期处方
成人输血速度一般控制在()
施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告()和工程所在地住房城乡建设主管部门
中行实物贵金属投资类,采用的金条成色是()。
日本邮储银行(JAPANPOSTBANK,JPPSJPJIXXX)跨境汇款可以接收日元()
学校要根据办学规模,合理配备实验室专兼职管理员,下列选项中哪些属于实验室管理员的工作内容?
瘫痪病人使用热水袋水温不超过50℃。
以下不属于“互联网+政务服务”的核心内容是()。
劳动力商品在使用价值上的特殊性在于( )。