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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑()、()、()、()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。()
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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为了适应社会主义市场经济发展的要求,一般应以( )作为成本考核指标。
以下哪几类人群,在过渡期内,可享受基本医疗参保全额或定额补助?()
创立了世界上最早的主修、副修制度的是( )
抽取速冻蔬菜制品时,可以抽检:().
《招标投标法》规定,招投标活动及其当事人应当接受()实施的监督。
《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)中规定,施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工( )。
施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。