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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑()、()、()、()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。()
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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()是提取仓储物的凭证。
安全谜语:抱薪救火(化学反应,两个字)
金枫公司平价发行5年期的公司债券,债券票面利率为10%,每半年付息一次,到期一次偿还本金,该债券有效年利率是()。
建立健全市、县、乡、村四级政务服务体系,推动政务服务向”()”延伸。政务服务体系应当标准化、规范化、便利化,实行同一政务服务事项全市同一办理标准、线上线下同一服务标准。
努力培育发展装备制造业,全面提升浙江______发展的层次和水平。
以下选项中,属于通讯作者与第一作者的责任是( )
下列各项中,属于2024年修改出台的会计法新增加内容的是( )。
国务院发展改革、农业农村、粮食和储备主管部门应当会同有关部门建立粮食安全监测预警体系,加强粮食安全风险评估,健全粮食安全信息发布机制。任何单位和个人不得()粮食安全信息。
事业单位公开招聘工作人员面试结束后,应尽快公布成绩,现场评分的面试成绩应当场宣布,其它方式的面试成绩公布一般不得超过()小时。
互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息的,由()依据各自职权给予警告,可以并处15000元以下的罚款。