Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取哪些强化的身份识别措施?()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
249
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程,是社会稳定的重要保障。
依据配电安规,配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。
职业理想是人们对职业活动目标的追求和向往,它是实现职业目标的物质基础。()
以下不是合成毒品是。()
教育行政部门、学校应当将环境保护知识不纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。()
33. 炼钢连铸流程设置了事故钢水罐, 但是事故罐容积不足属于重大事故隐患。
《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求坚持“两个毫不动摇”,加快营造()、()、()一流营商环境,优化民营经济发展环境,依法保护民营企业产权和企业家权益。
会计档案销毁之后,监销人应该在销毁清册上签名和盖章。( )
二十届中央纪委二次全会指出,要站在事关党长期执政、国家长治久安、人民幸福安康的高度,把()作为党的长期战略、永恒课题。
新班级建立之初可以设计以()为目的的团体辅导方案