根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人的判定标准包括（）。（）

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的反洗钱管理部门人员

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 222次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

电子券单用户人工补发操作过程中点击补发环节，需手动填写的信息有（）。

88.有下列行为之一，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分：

加油机的防爆检查的主要内容包括（）。

根据《工会会计制度》规定，下列关于固定资产折旧的表述不正确的是（）。

未经批准擅自从事经营性互联网文化活动，且拒不停止经营活动的，将被县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构（）。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。（）

产品从哪个阶段开始对企业现金流产生正向波动？（）

推土机转移工地时，距离超过5km以上时，应用平板拖车装运()

为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的，行政复议（）

关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有()。