根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，对于（）、（）、（）、（）、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。（）

A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 219次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，对外地商品规定与本地同类商品不同的检验标准、技术要求，或者对外地商品采取（）、重复认证等歧视性技术措施，限制外地商品进入本地市场。

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，劳动保险费包括 ( )。

不推荐发病2周内的缺血性脑卒中合并房颤患者进行抗凝治疗。

沪港通是指()与港交所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票

武亦姝在诗词大会上凭借深厚的诗词功底惊艳众人，她对古诗词的热爱与精通激发了众多大学生对传统文化的兴趣。关于坚定文化自信以下说法错误的是()

田某发现，在美国留学期间结识的朋友劳伦，经常在微信朋友圈出售一些号称化学合成的糖果、巧克力和“叶子”味的烟弹，这些很有可能含有毒品（）。

中共一大选举（）为书记。

推进健康中国建设，需不断深化医药卫生体制改革，以下哪些属于深化医药卫生体制改革的具体措施?

我们坚持走中国特色社会主义政治发展道路，全面发展全过程人民民主，社会主义民主政治制度化、（）、程序化全面推进，人民当家作主更为扎实，全面依法治国总体格局基本形成。

下列传说与母系社会有关系的是（）