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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构参考以下()信息,结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质,经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时,可以采取相匹配的简化尽职调查措施。()
A.国家洗钱风险评估报告;
B. 客户交易习惯和资金流量
C.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告;
D.其他法律、行政法规有相关规定的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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切实推动新时代人才工作高质量发展,就要()。
下列哪个神经网络结构会发生权重共享( )
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(【2016】261号文),银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户():
党对各项事业的领导是中国社会政治运行的重要特征,是我国政治发展的核心内容。
法律权利区别于其他权利的根本所在是( )。
等级点观测时,在垂直角超过时,每测回间应重新整置仪器使水准气泡居中。()
职业学校、职业培训机构可以通过与行业组织、企业、事业单位等共同()等多种形式进行合作。
原则上购买商业保险保额应()。
下列选项中,员工不可以穿工装的是()。
关于评标专家的义务,下列说法中错误的是( )。