Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构参考以下()信息,结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质,经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时,可以采取相匹配的简化尽职调查措施。()
A.国家洗钱风险评估报告;
B. 客户交易习惯和资金流量
C.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告;
D.其他法律、行政法规有相关规定的。
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
363
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
水面坡度会随着水位的变化而变化,可以采用()作为指标。
《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》准则内容第九条“坚守廉洁自律”包括“不得索要、收受幼儿家长财物或参加由家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动”。()
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》所称重大事故隐患,是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致( )或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。
氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽四部分组成。其瓶体为天蓝色,并用()漆标明氧气两字,用以区别其它气瓶。
普通蝶形光缆外护套防水,可用于地下管道敷设。()
同一座加能站24小时内连续发生()起及以上相同类型的油品质量投诉,应立即停止相应油品销售,启动应急预案。
地质灾害防治工作应当坚持的原则包括( )。
在投标报价前期工作中需要研究招标文件,其中在合同分析中属于合同条款分析的内容是()。
涉外法治工作要强化( ),运用( ),有效应对挑战、防范风险,综合利用立法、执法、司法等手段开展斗争,坚决维护国家主权、尊严和核心利益。
当无法确定是否是受限空间时,不按进入受限空间作业进行管理。