根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（）、（）、（）和（）所需的信息。（）

A.识别客户身份
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 165次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

我国采取的是（）的国家结构形式。

老年人进食最好选用低杯、深碗，必要时使用改良的餐具。()

国家标准分为强制性标准和（）标准。

关于金融负债的后续计量，下列表述正确的有（）。

党的二十大报告指出，推进科学立法、（）、依法立法，统筹立改废释纂，增强立法系统性、整体性、协同性、时效性。

患者出院后伤口未愈，是否在出院时多开几次，继续到医院换药。

下列关于会计职业道德的表述中，正确的是（　）。

被巡视党组织收到巡视组反馈意见后，应当认真整改落实，并于（）内将整改情况报告和主要负责人组织落实情况报告，报送巡视工作领导小组办公室。

修订后的《中华人民共和国标准化法》加强对违法行为的处罚，涉及标准（）阶段的各方面。

职⼯患病，在规定的医疗期内劳动合同期满时，劳动合同（）。