根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构作为跨境汇款业务的中间机构时，应当完整传递汇款人和收款人的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人和收款人必要信息，并依据（）的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。（）

A.了解你的客户
B.客户尽职调查
C.风险为本
D.勤勉尽责

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 145次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

特殊作业环境照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。（）

企业向工商银行申请办理网银售汇不需要（）

用于预防三高花茶组方是（）

下列属于人民政府统计机构和主管部门公布统计资料的方式有（）。

()年9月26日5时55分，包钢一号高炉流出第一炉铁水，比原计划提前了一年时间。从此，内蒙古草原寸铁不产的历史结束。

（单选题）《山东省安全生产条例》规定,特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的（），取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。

国家规定的安全色有红、黄、绿、白四种颜色。

违反本法规定，滥用职权阻挠、限制、压制科学技术研究开发活动，或者利用职权打压、排挤、刁难科学技术人员的，对直接负责的（）和其他直接责任人员依法给予处分。

服用铁剂药物时，禁忌饮茶.（）

电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,通过主机批量传输系统处理的网上银行付款业务企业财务室和银企互联综合付款企业财务室等交易为()号柜员（）