根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告（），并依法向公安机关、国家安全机关报告。（）

A.大额交易
B.可疑交易
C.内部控制制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 133次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

1928年到1930年，毛泽东提出并阐述农村包围城市、武装夺取政权道路理论的主要文章是（）。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，应考虑（）等，对变更进行策划。

《民法典》规定，拾得遗失物后

在发生超过防御标准洪水时，必须实施保重点策略，最大程度减少灾害损失。（）()

西安碑林在我国（）省

给老年人叩背排痰时，可单手叩背，也可双手交替叩击，频率要缓慢。()

灰铸铁的抗拉和抗压的能力是相近似的。（）

党在新时代的强军目标是建设一支____、____、____的人民军队。

《国家标准化发展纲要》提出提升标准化发展基础的举措有（）。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列应付款时间的说法，错误的是()。