根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告（），并依法向公安机关、国家安全机关报告。（）

A.大额交易
B.可疑交易
C.内部控制制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 243次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

纳税人的子女接受全日制和非全日制学历教育的相关支出，按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。

企业开展营销活动在满足市场需要的同时,还必须考虑社会发展的长远利益。

县级以上人民政府有关部门在处理违反劳动法律法规的重大案件时，应当听取（）劳动法律监督委员会意见。

我国民族自治地方的自治机关无权自主地发展体育事业，开展民族传统体育活动。()

(单选题）关于申请人民法院强制执行，下列哪一说法是错误的（）。

根据《宪法》的规定，中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。国家保护妇女的权利和利益，实行男女（），培养和选拔妇女干部。

某糖尿病患者要皮下注射12U胰岛素，需要取300U:3ml的笔芯多少毫升？

按《中国石化综合加能站形象标准手册》（2022版）92号汽油标识颜色是（）色。

对突发性火灾事故的处理顺序，下列正确的一项是（）。

每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结，钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施，不参与悬挑钢梁受力计算()