根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等（）风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，（）交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交可疑交易报告。（）

A.高;提高
B.低;降低
C.高;降低
D.低;提高

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 124次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

统计调查应当以()为基础。

在戒毒工作中，美沙酮的临床运用主要用于()

为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得压缩（）。

()提供的地质、测量、水文等勘察文件必须真实、准确

根据会计法规定，原始凭证金额有错误时，应当（　）。

票据业务是银行为满足企业短期融资需求，同时也为自身实施流动性管理和增加非利息收入的重要业务。()

日常点检的主要依据是（）。

社会保险不包括()。

“司机之家”旗舰站还需要提供（）项核心服务。

制定政府定价、政府指导价，应当开展（）调查。