Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的()信息。()
A.实际控制人
B.高级管理层
C.受益所有人
D.利益相关者
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
306
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
蜂王浆标准(GB9697-2008)规定,当水分含量不大于()时,该蜂王浆为优等品。
银行业金融机构收缴的假币,应解缴中国人民银行当地分支行。()
应收上级补助核算上级工会采用税务代收、财政划拨形式收缴的工会经费中应划转给本级工会的部分。()
国务院安委会制定的安全生产“十五条措施”有五个突出特点,措施中强调要牢牢守住项目审批安全红线,不能有丝毫疏漏;同时强调加强劳务派遣和灵活用工人员的安全管理,是突出( )。
依据《中华人民共和国安全生产法》,下列说法正确的是()。
遇到火灾,你应该迅速向()逃生。
类似工程预算法是利用()相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。
19世纪中叶自然科学突飞猛进,其三大标志性成果是()。
下列选项中,不满足合格投资者的基本条件的是
《中国民生银行非自然人客户受益所有人信息采集及客户身份识别操作指引》规定,各营业机构在与非自然人客户()关系时,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展受益所有人身份信息采集与识别工作。