Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程,明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施,并将其有机纳入可疑交易报告制度体系,构建一套“()”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。()
A.事前、事中、事后
B.了解你的客户
C.风险为本
D.从前端到后端
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
210
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
《建材工业“十四五”实施意见》是新发展阶段的第()个五年规划。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标方法和标准,以()、()、()、()的原则,对投标文件进行评审和比较。( )
根据海关高级认证企业标准,企业需建立并执行保证在其下列哪类环节内用于进出口货物、进出境物品运输的所有运输工具的完整性、安全性的管理制度。()
给饭菜保温时要特别注意()。
用人单位应当规定对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间、应急时和离岗时的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。
在加快发展方式绿色转型中,要加快推动产业结构、能源结构、生产经营结构等调整优化。()
在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,适用于()。
下列不属于下呼吸系统感染的是()
下列符合《食品安全国家标准饮料》(GB7101-2015)中饮料定义的产品为:()。
特殊情况下,技术委员会秘书处承担单位可以暂时截留国家标准制修订补助经费。()