根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构进行监管走访前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。《反洗钱监管通知书》应当至少提前（）个工作日送达金融机构。情况特殊需要立即实施监管走访的，应当在进入金融机构现场时送达《反洗钱监管通知书》。（）

A.1
B.2
C.3
D.5

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 132次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

要求分包人实施新增工程项目施工的变更指令应由( )向其签发。

开户网点应根据开户单位（个人）日常使用重要空白凭证的频率，控制其购买重要空白凭证的数量一般为（）。

企业应当公开其提供产品或者服务所执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者（）的编号和名称。

考生因个人原因申请更接试卷或答题卡的，不影响答閽或评卷的，- -般不予更换;必须更换的，向考点主考申请启用备用试卷或答题卡，并记录。考点主考核实情况后，启用备用试卷或答题卡的，告知考生所误时间()。

灵活就业人员在统筹地区首次参加职工基本医疗保险，自办理参保登记的第（　）个自然月起享受职工基本医疗保险待遇。

城乡建设应当结合当地（）的特点，保护植被、水域和自然景观，加强城市园林、绿地和风景名胜区的建设与管理。

25.信创技术路线中，以华为和飞腾为代表的属于哪一类?

72. 问题具有反复性和顽固性，抓一抓会好转，松一松就反弹，不可能一蹴而就、毕其功于一役，更不能一阵风、刮一下就停。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、（）或（）的分析过程。（）

海关可以查阅、复制与进出境运输工具、货物、物品有关的合同、发票、账册、单据、记录、文件、录音录像制品。