根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。（）

A.5000，1000
B.3000，1000
C.10000，5000
D.10000，1000

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 300次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

关于压力蒸汽灭菌效果监测，以下说法错误的是：

废旧物料的回收可以弥补（）的不足。

加能站消防沙箱中消防沙储存量不小于1立方米。（）

关于打造品牌，正确的说法是（）。

工会的预算报告编制应全面、真实、准确，并及时上报上级预算单位。（　　）

主管全国药品检查管理工作的机构是()。

根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)，设备安装的基础应稳固，装配、焊接、起重、配管、隔热、防腐和电气装置及配线等，应分别遵守相关安全技术操作规程。()

2×10年12月31日，甲公司外购一幢建筑物，支付价款2000万元。预计使用年限为20年，预计净残值为零。甲公司于购入当日将其以经营租赁方式对外出租，年租金为200万元，每年年末收取租金，第1期租金于2×11年末收取。2×11年12月31日，该建筑物的公允价值为2150万元。2×11年甲公司为该幢建筑物发生日常维护支出10万元。甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。不考虑增值税、所得税等其他因素，则该项房地产对甲公司2×11年度损益的影响金额为（　）万元。

内部含有( )的双绞线为6类双绞线

根据《中国邮政储蓄银行消防安全管理办法(2023年修订版)》，部门安全员()一次对部门内用电安全自查工作，检查发现问题及时纠正。