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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币()元或者外币等值()美元以上的,应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。()
A.5000,1000
B.3000,1000
C.10000,5000
D.10000,1000
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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强制性国家标准只适用于国内生产的产品,对进口产品不适用。
中国以()、司法监督、群众监督、舆论监督等一系列制度安排,依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力,把公权力关进制度的笼子。
补血荣筋丸主要用于痹证之()
非最终灭菌产品直接接触药品的包装材料、器具灭菌后处于密闭容器内的转运和存放可以在C级区操作
实现中华民族伟大复兴,需要我们培育和弘扬英雄模范精神,我们应该做到。
3.支持中小微企业发展。深化 改革。构建全国统一大市场,深化要素市场化改革,建设高标准市场体系。
各级纪检机构应当坚守“监督的再监督”定位,切实履行好监督这个基本职责、第一职责。
国家鼓励金融机构通过提供()服务支持发展职业教育。
甲接受某网络的兼职工作,向该组织提供我内部刊物照片,并从中收取丰厚的报酬。乙与甲较好。机缘巧合,乙知晓了甲的兼职行为。国家安全机关在侦办针对甲的案件中找到乙,希望其配合针对甲的工作。乙应当怎么做?()
市场调查报告要运用大量数据反映发展变化时常用的写作技巧的是()。