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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币()元或者外币等值()美元以上的,应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。()
A.5000,1000
B.3000,1000
C.10000,5000
D.10000,1000
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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关于幼儿教育意义的描述,不正确的是()。
县级人民政府( )经审查,对符合最低生活保障条件的申请予以批准,并在申请人所在村、社区公布。
”心理咨询“心理咨询的对象是正常人,目的为解决日常问题。()
奋进新征程、再创新辉煌,必须胸怀“两个大局”、心系“国之大者”,在国家发展()中展现新作为。
( )学派深信,学习是人固有的能量的自我实现的过程
我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的重要职责是( )。
根据全额清分机具配置要求,现金中心原则上应配置()口及以上清分机;营业机构根据全额清分需要配置清分设备,配置的清分设备必须为()口及以上清分机。
区域评估的费用不得由市场主体承担。()
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依据配电安规,紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。