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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币()元或者外币等值()美元以上的,应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。()
A.5000,1000
B.3000,1000
C.10000,5000
D.10000,1000
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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分类标准通过对标准化对象按照( )进行分类和/或编码,从而建立秩序以促进沟通和交流。
使用乙炔瓶时应装设专用的减压器、回火防止器。开启时,操作人员应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。()
针对工业通信业行业标准送审稿由由标准化技术委员会以外的标准化技术组织进行技术审查的,参加投票专家( )以上赞成且反对意见不超过( )的,方为技术审查通过。
电脑着火时,不能使用的灭火方式是()。
下列关于试算平衡的相关说法中,不正确的是( )。
某县公安局依法对安全生产违法行为的行政相对人赵某实施行政拘留措施。 这里所依的” 法"是指() 。
涉密会议、活动保密管理应当按照“谁主办,谁负责”的原则,由主办单位履行保密管理职责。
人生观与世界观的关系是( )。
59.职业健康检查是医学筛选过程,通过健康评价检出疑似职业病患者和职业禁忌者,达到预防为主和早期诊断的目的。()
水运交通事故,只包括发生在海上的交通事故,不包括内陆水域的交通事故。