根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在为客户办理以下业务时，在向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的;应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）