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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次易且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的应当开展客户尽职调查。()
A.1万 5000
B.5万 1万
C.10万 5万
D.15万 5万
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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mg/m3表示气体浓度的体积浓度,ppm表示气体浓度的质量浓度。()
中国⼯会⼗⼋⼤报告提出,中国⼯会今后五年要强化党组织政治功能和()。加强对党员⼲部全⽅位管理和经常性监督,引导党员增强党员意识、发挥先锋模范作⽤。
下列各项中,不应暂停借款费用资本化的是( )。
电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,主要包括:银企互联为29号柜员,自助终端为()号柜员()
安装独立梁模板时应设安全操作平台,严禁操作人员()
己发行的第2版欧元背面右下角保留光变油墨面额数字。()
事业单位工作人员受记过处分的期间为()个月。
对于NRS2002评分, 下列情况可以不进行营养干预的是?()
狭义的幼儿教育是指由专门的幼儿教育机构实施的,根据社会的要求和幼儿身心发展的特点和需要,对幼儿实施(),使之能够在德、智、体、美等方面都得到全面、和谐发展的教育活动的总和。
电气设备安全运行,主要采用过流与过压(缺相、欠压)及漏电(接地)保护方式。()