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各县人民银行反洗钱科走访检查的重点内容?
A.反洗钱内控制度、管理规定及实施细则
B.成立反洗钱工作领导小组及职责、分工等文件
C.反洗钱宣传及培训相关资料
D.回访客户记录台账
E.客户身份识别及风险等级划分情况
答案:ABCE
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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脊髓损伤程度评估包括( )。
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校园心理健康宣传周/月的定义是为宣传学生心理保健知识,增强学生对心理健康重要性的认识,提高学生心理援助能力,培养校园良好的心理氛围,一般在每年的5.25所在的这星期定为校园心理健康宣传周,5.25即我爱我,旨在让学生更关爱自己,了解自我,接纳自己,关注自己的心理健康和心灵成长,提高自身心理素质。()
依据《刑法》有关规定,在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。()
国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后,方可上道路行驶。尚未登记的机动车,需要临时上道路行驶的,应当取得临时通行牌证。()
计算机处理信息时,采用的是“1”和“2”的形式将编译后的信息通过CPU进行计算。()
2×21年6月30日,甲公司由于一项投资失败发生财务困难,所欠乙公司的货款无法偿还,双方协商进行债务重组。该债务为甲公司从乙公司购进一批货物所产生,其账面余额为1000万元。债务重组协议约定:甲公司以一项账面价值为600万元(其中成本为500万元,公允价值变动为100万元)、公允价值为800万元的其他债权投资偿还该债务。乙公司该项应收账款的公允价值为950万元,已计提10万元的坏账准备。假定不考虑其他因素,甲公司因该事项应确认的当期损益为( )。
某一职业病诊断机构按规定已经做出职业病诊断的,在没有新的证据资料时,其他诊断机构应当不予受理患者再次诊断的申请。()