各县人民银行反洗钱科走访检查的重点内容？

A.反洗钱内控制度、管理规定及实施细则
B.成立反洗钱工作领导小组及职责、分工等文件
C.反洗钱宣传及培训相关资料
D.回访客户记录台账
E.客户身份识别及风险等级划分情况

答案：ABCE

所属分类：其他知识

浏览量： 118次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

天翼云盘(含家庭云)标准化销售三项规定动作，不包括()

产品标准是（）。

依据《国家标准化发展纲要》，以下哪项不是引领新产品新业态新模式快速健康发展的措施？（）

和血浆相比，血清去除了哪种成分?（）

国家对跨长江流域调水实行科学论证，加强控制和管理。实施跨长江流域调水应当优先保障（），统筹调出区域和调入区域用水需求。

《中国民生银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法（2022 年修订）》所称涉及恐怖活动的资产，是指主体对象在我行拥有或者控制的存款。

采用（）结算方式对进口方最为有利。

盐酸异丙肾上腺素气雾剂属于吸入气雾剂。()

要认真做好销售公司《禁令》的学习宣贯，通过组织（）等形式进行学习，确保零售、非油品条线的每一位员工知晓禁令，遵守规定。

根据GB/T 12366—2009《综合标准化工作指南》，标准综合体规划是指导性、计划性的文件，在达到预订的目标以后一直有效。