Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。
A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
246
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
下列属于人民法院受理的行政诉讼事项有()。
两个个人结算账户间同一方向只能建立一个预约汇款关系。()
材料和设备由于供货来源、交货方式不同,有多种价格形式;为了便于进行工程投标计算,应全部换算为( )价格,作为算标基价。
水电站必须设置消火系统,并且独立于机组技术供水系统,单独设置。()
客户在电子钱包中看到的授权码位数为()位
ISO和/或IEC发布的指南是ISO或IEC中标准化技术委员会或分委会制定的标准化文件。
以下哪个要素不是债券投资组合的核心要素:()。
某老人年已85,和老伴一起居住在养老院。此老人的居住状况为“与配偶同住”。()
便利店橱窗应保持干净明亮、内外两面视线通透,橱窗堆头商品陈列高度不宜超过()。
(),中共中央政治局召开会议审议通过了《中国共产党纪律处分条例》