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根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。
A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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电子开标应当按照招标文件确定的时间,在电子招标投标交易平台上公开进行,所有投标人均应当准时在线参加开标。()
课程改革的的基本理念是:()①以学生发展为本②培养环境意识③以创新精神和实践能力培养为重点④减轻学生学习负担
线性密码分析方法本质上是一种已知明文攻击的攻击方法。
客户身份资料和交易记录等各类反洗钱信息应在法律、监管及我行制度规定的管理范畴及人员范围内知悉和使用;除国家法律、行政法规另有规定外,严禁向本行以外的其他机构和个人等第三方提供,可以私自向其他无关行内员工提供。()
燃烧必须具备的三个条件是可燃物、助燃物、氧气。()
根据《中华人民共和国民法典》规定,关于婚姻家庭关系的禁止性规定有()。
空气的密度()
行政处罚实施机关对其制定并公布的行政处罚裁量基准应当实行动态管理。下面说法正确的是( )
合成毒品“麻古”的主要成分是甲基苯丙胺和()。
对于在报案后( )日内未立案或未注销的,系统将对案件进行强制自动立案并进行估损赋值。