根据《反洗钱学习手册（2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是（)。

A、禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护
B、外国政要名单、特殊名单由总行反洗钱牵头进行管理与维护管理部门进行管理与维护
C、关注类名单可由总行、一级分行、二级分行进行管理与维护
D、关注类名单个人和实体为邮储银行客户的，反洗钱牵头管理部门进行管理与维护名单维护人员可以根据实际情况，提交总行反洗钱处理团队开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 200次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

当用户提出各种网络使用问题时，智家工程师需要认真听取，耐心解答，并在无法解答时现场咨询相关同事为用户解答。（）

开展动物实验过程中，以下做法正确的是（）。

239.根据湖南省的规定，不准变相大操大办婚丧和其他喜庆事宜，不准为同一事项在同城或异地分次或多次操办；对于未能拒绝或退回的礼金及贵重礼品要及时上交纪检监察机关（机构）或廉政账户。

党必须在宪法和法律的范围内活动。党必须保证国家的立法、司法、行政、监察机关，经济、文化组织和人民团体积极主动地、独立负责地、协调一致地工作。（）

根据《未成年人学校保护规定》学校不能禁止学生携带手机等智能终端产品进入学校或者在校园内使用。()

下面形容教师的无私、奉献、廉洁和伟大的是?

依据（）及（）等国家法律法规和党中央.国务院决策部署要求设立的，保障群众基本医疗需求的制度安排，包括基本医疗保险.补充医疗保险和医疗救助。

《两办意见》规定：应定期对取得矿山井下特种设备安全标志的在用设备设施开展安全可靠性检验。()

截至2023年6月1日，根据国家密码管理局发布的相关文件、通知，我国有商用密码应用安全性评估试点机构资格的机构一共有（）。

界定危险源区域时，可以采取的界定方法包括：按危险源是固定还是移动界定、按危险源是点源还是线源界定、按危险设备所处位置作为危险源的区域、按能量形式界定危险源、按危险源的分类界定。()